Якщо ви спочатку хочете дізнатися, як зупинити платежі, захистити облікові записи та повідомити про випадок на suchen.expert, прочитайте статтю Що робити, якщо мене обдурив користувач?
Ця стаття додатково пояснює, як підготувати й подати заяву про кримінальне правопорушення через підозру в онлайн-шахрайстві або шахрайстві, пов’язаному з оголошенням. Не кожна затримка доставки, розбіжність у поглядах чи невиконана домовленість автоматично є шахрайством. Тому опишіть фактичний перебіг подій і наявні ознаки. Правову оцінку здійснюють компетентні органи.
Де можна подати заяву про кримінальне правопорушення
Ви можете особисто звернутися до поліцейського відділку. Для відповідних, нетермінових випадків також доступна офіційна онлайн-приймальня поліції федеральних земель.
Набір доступних форм може відрізнятися залежно від федеральної землі. Якщо місце злочину знаходиться в Інтернеті, за кордоном або невідоме, а ви проживаєте в Німеччині, портал на основі вашого місця проживання перенаправить вас до відповідного онлайн-відділку поліції.
Зі складними обставинами, великою кількістю документів або випадками насильства чи погроз насильством слід звертатися безпосередньо до поліцейського відділку. Онлайн-приймальня поліції не призначена для екстрених випадків. У разі безпосередньої небезпеки або потреби в негайному втручанні поліції зателефонуйте за номером 110.
Підготуйте чітку хронологію подій
Опишіть перебіг подій у хронологічному порядку та відокремте факти, які можна достовірно встановити, від припущень.
Запишіть, коли й де ви знайшли оголошення, що пропонувалося або було узгоджено, коли та якими каналами відбувалося спілкування, що повідомляла інша особа та про які платіж, доставку чи інше виконання домовилися.
Крім того, зафіксуйте, що саме ви самі зробили або ініціювали та коли, коли ви вперше помітили невідповідності, що саме викликало підозру у шахрайстві та яких збитків було завдано на даний момент.
Укажіть якомога точніші дати й час. Якщо ви не впевнені, що правильно пам’ятаєте певну деталь, прямо позначте це, а не доповнюйте відсутні відомості чи оцінюйте їх приблизно.
Зберіть відповідні дані
Для встановлення відповідного оголошення й облікового запису користувача особливо корисними можуть бути ідентифікатор, заголовок і посилання оголошення, ім’я та посилання профілю, а також наявні ідентифікатори користувача. Збережіть усе листування через suchen.expert, що стосується справи, а також електронні листи чи повідомлення з інших використаних сервісів.
У разі здійснення платежу задокументуйте суму, дату, спосіб оплати, одержувача, використаний IBAN або інший ідентифікатор платежу, призначення платежу та наявний номер транзакції. Відповідними підтвердженнями можуть бути виписки з рахунку, підтвердження платежу, рахунки-фактури або інші документи.
Зазвичай окремого «посилання на банківський переказ» не існує, і вам не потрібно його отримувати.
У разі відправлення можуть мати значення служба доставки, номер відправлення, підтвердження приймання відправлення, статус доставки, указані адреси, а також наявні фотографії пакунка чи його вмісту. Зафіксуйте також, чи товар не надійшов, суттєво відрізняється від опису або чи не відбулося узгоджене зустрічне виконання.
Зберігайте оригінали та метадані
Зберігайте оригінальні повідомлення, електронні листи, вкладення, платіжні квитанції, підтвердження відправлення, а також скріншоти або PDF-версії оголошень та сторінок профілів. По можливості зберігайте файли у їхньому первісному стані, включаючи наявні метадані, та створіть резервну копію.
Скріншоти, по можливості, повинні містити контекст, адресу або ідентифікатор сторінки, а також дату та час. Не редагуйте оригінальні файли. Якщо ви використовуєте виділення або коментарі для зручності огляду, завжди зберігайте поруч незмінену версію.
Не збирайте докази шляхом несанкціонованого доступу до чужих облікових записів, обману чи інших незаконних методів. Не записуйте телефонні розмови без згоди учасників. Натомість ви можете одразу після розмови скласти об’єктивну записку з зазначенням дати, часу, учасників та основного змісту розмови.
Додаткові практичні поради щодо збереження доказів і дій після шахрайства надає Служба поліцейської профілактики злочинності.
Паралельно повідомте свій банк або постачальника платіжних послуг
Якщо платіж уже здійснено, якнайшвидше зверніться до свого банку або використаного постачальника платіжних послуг. Запитайте про можливості, доступні в конкретному випадку, наприклад про відкликання платежу, блокування або передбачену процедуру подання претензії.
Можливість зупинити або повернути платіж залежить від способу оплати, стадії обробки та умов відповідного постачальника послуг. Повернення коштів не гарантується.
Не чекайте з цим кроком на відповідь від поліції або платформи. Зберігайте також листування та реєстраційні номери постачальника платіжних послуг як можливі докази.
Зберігайте підтвердження та номер справи
Після особистого або електронного подання заяви органи можуть використовувати різні види підтверджень або реєстраційних номерів. Тому запитайте, за яким реєстраційним номером, номером журналу, провадження чи справи ви зможете посилатися на свою заяву під час подальших звернень.
Конкретна назва та час присвоєння номера залежать від компетентного органу та стадії розгляду справи. Зберігайте отримане підтвердження надсилання та вказаний номер справи.
Певний документ, наприклад «Протокол допиту потерпілого», не завжди створюється або видається автоматично, тому не слід розраховувати на це.
Повідомте про цей випадок також на сайті suchen.expert
Повідомте про відповідне оголошення за допомогою спеціальної функції. Інструкції щодо цього ви знайдете у статті Як повідомити про проблему з оголошенням?
Якщо оголошення більше недоступне або ви бажаєте надати додаткову інформацію, скористайтеся контактною формою.
Якомога структурованіше вкажіть ідентифікатор оголошення, ім’я профілю, основний перебіг подій і наявні докази. Реєстраційний номер органу можна додати, якщо він уже є та потрібний для зіставлення матеріалів. Не публікуйте цей номер у своєму профілі, оголошенні чи іншому загальнодоступному розділі.
suchen.expert може перевірити повідомлений вміст та відповідний обліковий запис відповідно до Загальних умов користування та, за необхідності, вжити заходів з модерації. Однак платформа не проводить кримінального розслідування і не може гарантувати ані ідентифікацію чи засудження особи, ані відшкодування збитків.
Запити органів влади щодо даних платформи
Якщо поліції, прокуратурі або суду потрібні дані від suchen.expert, компетентні органи можуть звернутися до оператора платформи з юридично чинним запитом.
suchen.expert може розкривати дані лише в дозволеному або передбаченому законом обсязі. Це не означає загального надання всіх даних, які можуть бути наявні.
Не намагайтеся самостійно отримати особисті дані іншого користувача. Надішліть поліції дані профілю, оголошення та комунікації, які ви отримали законним шляхом, щоб вона могла розглянути подальші кроки.
Інформацію про обробку персональних даних через suchen.expert наведено в Політиці конфіденційності.
Що дає подання заяви про злочин і чого вона не гарантує
Подаючи заяву про злочин, ви повідомляєте органи влади про обставини, які, на вашу думку, можуть бути кримінально караними. Компетентні органи перевіряють, чи слід розпочинати розслідування та яке саме. Можливо, вам будуть задавати додаткові запитання або знадобляться додаткові документи.
Заява про кримінальне правопорушення не гарантує, що підозрювану особу буде встановлено, обвинувачення буде висунуто, винний вирок буде отримано або втрачені гроші буде повернено. Вона також не призводить автоматично до вжиття заходів платформою чи постійного запобігання подальшим спробам шахрайства.
Окремо розгляньте цивільно-правові претензії
Кримінальне провадження та можливі цивільно-правові претензії мають різні цілі. Повернення коштів, відшкодування збитків, розірвання договору або примусове виконання договірних зобов’язань не відбуваються автоматично внаслідок подання заяви про злочин.
Подання заяви про злочин також не призупиняє автоматично перебіг цивільно-правових строків. У разі значної шкоди, неясної правової ситуації, транскордонних випадків або загрози закінчення строку може бути доцільною індивідуальна юридична консультація.
Додаткову інформацію ви знайдете у статті Коли та як я можу вжити правових заходів у разі конфлікту на suchen.expert?
