Se desidera innanzitutto sapere come interrompere i pagamenti, proteggere gli account e segnalare l’accaduto su suchen.expert, legga l’articolo Cosa fare se sono stato truffato da un utente?
Questo articolo spiega inoltre come preparare e presentare una denuncia penale per una sospetta frode online o relativa a un annuncio. Non ogni ritardo nella consegna, divergenza di opinioni o accordo non adempiuto costituisce automaticamente una frode. Descriva pertanto l’effettivo svolgimento dei fatti e gli elementi disponibili. La valutazione giuridica spetta agli organismi competenti.
Dove può presentare una denuncia penale
Può recarsi personalmente presso un ufficio di polizia. Per i casi idonei e non urgenti è inoltre disponibile il servizio ufficiale di denuncia online delle polizie dei Länder.
I moduli disponibili possono variare a seconda del Land. Se il luogo del reato è su Internet, all’estero o è sconosciuto e Lei risiede in Germania, il portale La indirizza al servizio di denuncia online competente in base al Suo luogo di residenza.
I casi complessi, la documentazione voluminosa o i casi che comportano violenza o minacce di violenza dovrebbero essere chiariti direttamente con un ufficio di polizia. Il servizio di denuncia online non è destinato alle emergenze. In caso di pericolo imminente o qualora sia necessario un intervento immediato della polizia, chiami il 110.
Prepari una cronologia chiara
Descriva lo svolgimento dei fatti in ordine cronologico e distingua i fatti accertabili con certezza dalle supposizioni.
Annoti quando e dove ha trovato l’annuncio, che cosa è stato offerto o concordato, quando e tramite quali canali è avvenuto il contatto, quali dichiarazioni ha fatto l’altra persona e quale pagamento, consegna o altra prestazione era stata concordata.
Indichi inoltre che cosa ha fatto o disposto personalmente e quando, quando ha notato le prime incongruenze, quali circostanze hanno fatto sorgere il sospetto di frode e quale danno si è verificato fino a quel momento.
Indichi date e orari il più possibile precisi. Se non ricorda più con certezza un dettaglio, lo segnali come tale anziché integrare o stimare le informazioni mancanti.
Raccolga le informazioni rilevanti
Per associare l’annuncio e l’account utente al caso, possono essere particolarmente utili l’ID dell’annuncio, il titolo, il link, il nome del profilo, il link al profilo e gli identificativi utente disponibili. Salvi l’intera comunicazione rilevante avvenuta tramite suchen.expert nonché le e-mail o i messaggi di altri servizi utilizzati.
In caso di pagamento, documenti l’importo, la data, il metodo di pagamento, il beneficiario, l’IBAN utilizzato o un altro identificativo di pagamento, la causale e l’eventuale numero di transazione. Tra le prove idonee possono rientrare estratti conto, conferme di pagamento, fatture o altre ricevute.
Di norma non esiste uno speciale «link al bonifico bancario» e non è necessario procurarsene uno.
In caso di spedizione, possono essere rilevanti l’impresa di spedizione, il numero di tracciamento, la ricevuta di accettazione, lo stato della consegna, gli indirizzi indicati e le fotografie disponibili del pacco o del suo contenuto. Indichi inoltre se la merce non è arrivata, differisce in modo sostanziale dalla descrizione o non è stata fornita una controprestazione concordata.
Conservi gli originali e i metadati
Salvi i messaggi originali, le e-mail, gli allegati, le ricevute di pagamento, le prove di spedizione nonché screenshot o copie in formato PDF degli annunci e delle pagine dei profili. Conservi i file, per quanto possibile, nel loro stato originale, inclusi i metadati disponibili, e ne crei una copia di sicurezza.
Gli screenshot dovrebbero, se possibile, consentire di riconoscere il contesto, l’indirizzo o l’identificativo della pagina nonché la data e l’ora. Non modifichi i file originali. Se utilizza evidenziazioni o annotazioni per preparare un prospetto, conservi sempre anche la versione inalterata.
Non acquisisca prove accedendo senza autorizzazione agli account di terzi, mediante inganno o con altri metodi illeciti. Non registri conversazioni telefoniche senza il consenso delle persone coinvolte. Può invece redigere subito dopo una nota oggettiva della conversazione con la data, l’ora, i partecipanti e il contenuto essenziale.
Ulteriori indicazioni pratiche su come conservare le prove e procedere dopo una frode sono offerte dalla Prevenzione criminale della polizia.
Informi parallelamente la Sua banca o il Suo prestatore di servizi di pagamento
Se è già stato effettuato un pagamento, contatti il prima possibile la Sua banca o il prestatore di servizi di pagamento utilizzato. Chieda quali possibilità siano disponibili nel caso concreto, ad esempio un richiamo del pagamento, un blocco o una procedura di contestazione prevista.
La possibilità di interrompere o recuperare un pagamento dipende dal tipo di pagamento, dallo stato di elaborazione e dalle condizioni del rispettivo fornitore. Non è possibile garantire un rimborso.
Per compiere questo passo, non attenda un riscontro della polizia o della piattaforma. Conservi come possibili prove anche la corrispondenza e i numeri di riferimento del prestatore di servizi di pagamento.
Conservi la conferma e il riferimento della denuncia
Dopo una denuncia presentata di persona o per via elettronica, le autorità possono utilizzare conferme o numeri di riferimento diversi. Chieda pertanto quale numero di procedimento, di registro, di pratica o di fascicolo può utilizzare per fare riferimento alla Sua denuncia in caso di domande successive.
La denominazione concreta e il momento dell’assegnazione dipendono dall’autorità competente e dallo stato del procedimento. Conservi l’eventuale conferma di trasmissione ricevuta e il riferimento indicato.
Un determinato documento, come un «verbale dell’audizione della vittima», non viene automaticamente redatto o consegnato in tutti i casi e pertanto non dovrebbe essere dato per scontato.
Segnali il caso anche su suchen.expert
Segnali l’annuncio interessato tramite l’apposita funzione. Le indicazioni sono disponibili nell’articolo Come posso segnalare un problema relativo a un annuncio?
Se l’annuncio non è più accessibile o desidera trasmettere informazioni supplementari, utilizzi il modulo di contatto.
Indichi l’ID dell’annuncio, il nome del profilo, lo svolgimento essenziale dei fatti e le prove disponibili nel modo più strutturato possibile. Può aggiungere un numero di riferimento dell’autorità, se è già disponibile ed è necessario per associare le informazioni al caso. Non pubblichi tale numero nel Suo profilo, in un annuncio o in un’altra area visibile pubblicamente.
suchen.expert può esaminare il contenuto segnalato e l’account interessato in conformità alle Condizioni generali di utilizzo e, se necessario, adottare misure di moderazione. La piattaforma non svolge tuttavia indagini penali e non può garantire né l’identificazione o la condanna di una persona né il risarcimento di un danno.
Richieste delle autorità relative ai dati della piattaforma
Se la polizia, la procura o un tribunale necessitano di dati di suchen.expert, gli organismi competenti possono rivolgersi al gestore della piattaforma con una richiesta giuridicamente valida.
suchen.expert può divulgare dati soltanto nella misura consentita o prescritta dalla legge. Ciò non comporta la comunicazione generalizzata di tutti i dati eventualmente disponibili.
Non cerchi di procurarsi autonomamente i dati privati dell’altro utente. Trasmetta alla polizia le informazioni su profilo, annuncio e comunicazioni di cui dispone legittimamente, affinché possa valutare i passi successivi.
Le informazioni sul trattamento dei dati personali da parte di suchen.expert sono disponibili nell’Informativa sulla privacy.
Quali effetti produce una denuncia penale e che cosa non garantisce
Con una denuncia penale comunica alle autorità fatti che, secondo la Sua valutazione, potrebbero costituire un reato. Gli organismi competenti verificano se e quali indagini debbano essere avviate. È possibile che vengano poste ulteriori domande o richiesti altri documenti.
Una denuncia penale non garantisce che venga identificata una persona sospettata, che venga esercitata l’azione penale, che si giunga a una condanna o che il denaro perduto venga rimborsato. Non ne consegue automaticamente neppure una misura della piattaforma o la prevenzione permanente di ulteriori tentativi di frode.
Verifichi separatamente le pretese di diritto civile
Il procedimento penale e le possibili pretese di diritto civile perseguono finalità diverse. Il rimborso, il risarcimento dei danni, la risoluzione del contratto o l’esecuzione di una prestazione contrattuale non vengono ottenuti automaticamente con la denuncia penale.
La denuncia penale, inoltre, non sospende automaticamente i termini di diritto civile. In caso di danni ingenti, situazione giuridica poco chiara, casi transfrontalieri o imminente scadenza di un termine, può essere opportuna una consulenza legale individuale.
Ulteriori indicazioni sono disponibili nell’articolo Quando e come posso avviare un'azione legale in caso di conflitto su suchen.expert?
