Si, en primer lugar, desea saber cómo detener los pagos, proteger sus cuentas y notificar el incidente a suchen.expert, lea el artículo ¿Qué debo hacer si un usuario me ha estafado?
Este artículo explica, además, cómo puede preparar y presentar una denuncia penal por un presunto fraude en línea o relacionado con un anuncio. No todo retraso en la entrega, desacuerdo o incumplimiento de un acuerdo constituye automáticamente un fraude. Por ello, describa el desarrollo real de los hechos y los indicios disponibles. La valoración jurídica corresponde a las autoridades competentes.
Dónde puede presentar una denuncia penal
Puede acudir personalmente a una comisaría de policía. Para casos adecuados que no sean urgentes, también tiene a su disposición la comisaría en línea oficial de las policías de los estados federados.
Los formularios disponibles pueden variar en función del estado federado. Si el lugar de los hechos se encuentra en Internet, en el extranjero o se desconoce, y usted reside en Alemania, el portal le dirigirá a la comisaría en línea competente en función de su domicilio.
Los hechos complejos, la documentación extensa o los casos que impliquen violencia o amenazas de violencia deben aclararse directamente con una comisaría de policía. La comisaría en línea no está prevista para emergencias. En caso de peligro inminente o si se requiere una intervención policial inmediata, marque el 110.
Prepare una cronología clara
Describa los hechos en orden cronológico y distinga los hechos que puedan comprobarse con certeza de las suposiciones.
Anote cuándo y dónde encontró el anuncio, qué se ofrecía o acordó, cuándo y por qué vías se estableció el contacto, qué declaraciones hizo la otra persona y qué pago, entrega u otra prestación se acordó.
Anote, además, qué acciones ha realizado o impulsado usted mismo y cuándo, cuándo detectó las primeras discrepancias, qué le llevó a sospechar de un fraude y qué perjuicio se ha producido hasta la fecha.
Indique fechas y horas lo más precisas posible. Si ya no recuerda con certeza algún detalle, señálelo como tal, en lugar de completar o estimar los datos que faltan.
Recopile la información relevante
Para identificar el anuncio y la cuenta de usuario, pueden resultar especialmente útiles el ID del anuncio, el título, el enlace, el nombre del perfil, el enlace al perfil y los identificadores de usuario disponibles. Guarde toda la comunicación relevante a través de suchen.expert, así como los correos electrónicos o mensajes de otros servicios utilizados.
En caso de pago, documente el importe, la fecha, la forma de pago, el destinatario, el IBAN utilizado u otro identificador de pago, el concepto del pago y cualquier número de transacción disponible. Como justificantes adecuados pueden servir extractos bancarios, confirmaciones de pago, facturas u otros documentos justificativos.
Por lo general, no existe un «enlace específico para la transferencia bancaria» y no es necesario que lo obtenga.
En el caso de un envío, pueden ser relevantes la empresa de transporte, el número de seguimiento, el resguardo de entrega al transportista, el estado del envío, las direcciones indicadas y las fotografías disponibles del paquete o de su contenido. Anote también si la mercancía no ha llegado, si difiere sustancialmente de la descripción o si no se ha recibido la contraprestación acordada.
Conserve los originales y los metadatos
Guarde los mensajes originales, los correos electrónicos, los archivos adjuntos, los comprobantes de pago, los justificantes de envío, así como las capturas de pantalla o las versiones en PDF de los anuncios y las páginas de perfil. Conserve los archivos, en la medida de lo posible, en su estado original, incluidos los metadatos existentes, y realice una copia de seguridad.
En la medida de lo posible, las capturas de pantalla deben permitir identificar el contexto, la dirección o el identificador de la página, así como la fecha y la hora. No modifique los archivos originales. Si utiliza resaltados o anotaciones para facilitar la lectura, conserve siempre junto a ellos la versión sin modificar.
No obtenga pruebas mediante el acceso no autorizado a cuentas ajenas, el engaño u otros métodos ilícitos. No grabe conversaciones telefónicas sin el consentimiento de las partes implicadas. En su lugar, puede redactar inmediatamente después una nota objetiva de la conversación en la que figuren la fecha, la hora, las personas implicadas y el contenido esencial.
La Prevención Policial de la Delincuencia ofrece más consejos prácticos sobre cómo conservar los justificantes y cómo actuar tras un fraude.
Informe al mismo tiempo a su banco o a su proveedor de servicios de pago
Si ya se ha realizado un pago, póngase en contacto con su banco o con el proveedor de servicios de pago utilizado lo antes posible. Pregunte por las opciones disponibles en el caso concreto, por ejemplo, una revocación, un bloqueo o un procedimiento de reclamación previsto.
La posibilidad de detener o recuperar un pago depende de la forma de pago, el estado de tramitación y las condiciones del proveedor en cuestión. No se puede garantizar el reembolso.
No espere a recibir una respuesta de la policía o de la plataforma para dar este paso. Conserve también la correspondencia y los números de referencia del proveedor de servicios de pago como posibles pruebas.
Conserve la confirmación y la referencia de la denuncia
Tras presentar una denuncia en persona o por vía electrónica, las autoridades pueden utilizar diferentes confirmaciones o números de referencia. Por lo tanto, pregunte bajo qué número de expediente, de registro, de asunto o de caso podrá hacer referencia a su denuncia en caso de consultas posteriores.
La denominación concreta y el momento de su asignación dependen de la autoridad competente y de la fase del procedimiento. Conserve cualquier acuse de recibo que haya recibido, así como la referencia indicada.
Un documento concreto, como un «informe sobre el interrogatorio de la víctima», no se elabora ni se entrega automáticamente en todos los casos, por lo que no debe darse por sentado.
Notifique también el incidente en suchen.expert
Notifique el anuncio en cuestión mediante la función prevista para ello. Encontrará más información al respecto en el artículo ¿Cómo puedo informar de un problema con un anuncio?
Si ya no es posible acceder al anuncio o si desea facilitar información adicional, utilice el formulario de contacto.
Indique el ID del anuncio, el nombre del perfil, el desarrollo esencial del caso y los justificantes disponibles de la forma más estructurada posible. Puede añadir un número de referencia de la autoridad si ya dispone de él y es necesario para identificar el caso. No publique este número en su perfil, en un anuncio ni en ningún otro espacio visible públicamente.
suchen.expert puede examinar el contenido denunciado y la cuenta en cuestión de acuerdo con las Condiciones generales de uso y, en su caso, adoptar medidas de moderación. No obstante, la plataforma no lleva a cabo ninguna investigación penal y no puede garantizar ni la identificación o condena de una persona ni la indemnización por daños y perjuicios.
Solicitudes de las autoridades sobre datos de la plataforma
Si la policía, la fiscalía o un tribunal necesitan datos de suchen.expert, las autoridades competentes pueden dirigirse al operador de la plataforma mediante una solicitud legalmente válida.
suchen.expert solo podrá revelar datos en la medida en que lo permita o lo exija la ley. Esto no implica la entrega generalizada de todos los datos que puedan existir.
No intente obtener por su cuenta datos privados del otro usuario. Facilite a la policía los datos de perfil, de anuncios y de comunicación de los que disponga legítimamente, para que pueda evaluar los pasos a seguir.
Encontrará información sobre el tratamiento de datos personales por parte de suchen.expert en la Política de privacidad.
Qué implica una denuncia penal y qué no garantiza
Al presentar una denuncia penal, usted comunica a las autoridades unos hechos que, en su opinión, podrían ser punibles. Las autoridades competentes examinarán si procede iniciar una investigación y, en su caso, de qué tipo. Es posible que se le formulen preguntas o que se requieran documentos adicionales.
Una denuncia penal no garantiza que se identifique a una persona sospechosa, que se presente una acusación, que se obtenga una condena ni que se le devuelva el dinero perdido. Tampoco se deriva automáticamente de ella una medida de la plataforma ni la prevención permanente de nuevos intentos de fraude.
Examine por separado las reclamaciones civiles
El procedimiento penal y las posibles pretensiones civiles persiguen finalidades diferentes. El reembolso, la indemnización por daños y perjuicios, la resolución del contrato o el cumplimiento de una prestación contractual no se consiguen automáticamente mediante una denuncia penal.
La denuncia penal tampoco suspende de forma automática los plazos civiles. En caso de daños importantes, de una situación jurídica poco clara, de hechos transfronterizos o de la inminencia de la expiración de un plazo, puede resultar conveniente solicitar asesoramiento jurídico individualizado.
Encontrará más información en el artículo ¿Cuándo y cómo puedo emprender acciones legales en caso de conflicto en suchen.expert?
